 
          
           
          
          
 
         Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celles de la deuxième Directive de l'Union Européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce dernier domaine par les Nations Unies, le GAFI, l'Organisation des États Américains et d'autres institutions ou groupements. L'ouvrage s'adresse à un large public. Il sera particulièrement utile aux fonctionnaires et aux régulateurs exerçant des responsabilités spéciales en rapport avec les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, à leurs interlocuteurs des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi qu'aux avocats et comptables, professions auxquelles une grande partie des mesures envisagées s'appliquent dorénavant. Enfin, le livre constitue un bon outil de recherche et d'enseignement pour les universitaires et étudiants.
Avant-propos 
I - Criminalité transnationale organisée: les grandes lignes du problème 
Le contexte 
La stratégie 
II - Blanchiment de capitaux : une vue d'ensemble du processus 
Introduction 
Le processus de blanchiment de capitaux 
Les étapes du processus 
Les techniques de blanchiment de capitaux Le contexte 
Institutions de collecte de dépôts 
Institutions financières non bancaires 
Institutions non financières 
Les «ouvreurs de portes» 
L'émergence de nouveaux défis 
Conclusions 
III - Réponses mondiales au blanchiment de capitaux 
Les Nations Unies 
Introduction: l'accent mis sur les stupéfiants
Dispositions clés de la convention de 1988 des Nations Unies Blanchiment de capitaux et confiscation 
Autres dispositions importantes 
Conclusions 
Les Conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et contre la corruption 
La Convention internationale de 1999 des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme
Activités de soutien des Nations Unies 
Coopération policière au niveau mondial 
Le Croupe Egmont 
IV - Le Croupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi).
Le contexte
La structure et l'objectif du Gafi 
Les recommandations adoptées par le Gafi en 1990
Le contexte 
La nature des recommandations de 1990 
Le cadre général des recommandations de 1990 
Amélioration des systèmes juridiques nationaux 
Renforcement du rôle du système financier 
Renforcement de la coopération internationale ... Les recommandations du Gafi révisées en 1996 
Le contexte 
Les révisions de 1996 
Les recommandations du Gafi révisées en 2003 
Le contexte 
Les révisions de 2003 
V - Le Gafi et le financement du terrorisme 
Historique et contexte 
L'apres-11 septembre 2001 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies 
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux Conclusions 
VI - La poursuite des travaux du Gafi 
Mandat et priorités 
Suivi de la mise en oeuvre par les membres du Gafi 
Etude de l'évolution des méthodes et des contre-mesures en matière de blanchiment de capitaux 
Les activités du Gafi en matière de relations extérieures 
Vue d'ensemble de la stratégie 
L'initiative PTNC 
Evolution des relations avec le FMI et la Banque mondiale ... 
Les futurs défis
VII - Réponses paneuropéennes au blanchiment de capitaux 
Le contexte 
Initiatives en matière de lutte centre le blanchiment de capitaux
Le contexte 
La convention du Conseil de I'Europe de 1990 
Le processus du protocole 
Evaluation mutuelle 
La dimension des droits de l'homme 
VIII - Action au sein de I'Union européenne 
Le contexte 
La directive de 1991 
Genèse et évolution 
Les dispositions de la directive et leur mise en oeuvre La directive de 2001 
Questions extraterritoriales 
Autres initiatives pertinentes de I'Union européenne 
IX - Elargissement du réseau: une vue d'ensemble des progrès et des perspectives dans 
d'autres régions.
Le Bassin des Caraïbes et I'Amérique latine 
Initiatives prises dans d'autres régions 
Conclusions 
X- Conclusions 
Annexes
Download an extract (1000)
 
          Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celles de la deuxième Directive de l'Union Européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce dernier domaine par les Nations Unies, le GAFI, l'Organisation des États Américains et d'autres institutions ou groupements. L'ouvrage s'adresse à un large public. Il sera particulièrement utile aux fonctionnaires et aux régulateurs exerçant des responsabilités spéciales en rapport avec les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, à leurs interlocuteurs des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi qu'aux avocats et comptables, professions auxquelles une grande partie des mesures envisagées s'appliquent dorénavant. Enfin, le livre constitue un bon outil de recherche et d'enseignement pour les universitaires et étudiants.
Please note that in accordance with our terms & conditions, PDF/epubs may only be purchased by private individuals.
